Antifraudă

Cadrul Normativ Național

Legea Supremă – Constituția Republicii Moldova DIN 29.07.1994

Legea nr. 122-XV – Codul de procedură penala al Republicii Moldova din 14.03.2003

Legea nr. 985-XV – Cod penal al Republicii Moldova din 14.03.2003

Legea nr. 218 – Cod Contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008

Legea nr. 116 – Cod Administrativ din 19.07.2018

Legea nr. 195 privind protecția datelor cu caracter personal din 25.07.2024

Legea nr. 112 din 02-07-2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte

Legea nr. 158 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public din 04.07.20028

Hotărârea Guvernului nr. 938 din 29.11.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Control Financiar de Stat

Hotărârea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe

Hotărârea Guvernului nr. 271 din 07-05-2025 cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă

Hotărârea Guvernului nr. 449 din 16.07.2025 pentru aprobarea Regulamentului privind participarea Republicii Moldova la Componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) a Fondului social european plus (FSE+) UE

Ordinul 16 din 24.06.2025 cu privire la delegarea atribuțiilor de Unitate antifraudă Direcției coordonare antifraudă

Reglementări Internaționale

DECIZIA COMISIEI din 28 aprilie 1999 de instituire a Oficiului European de Lupta Antifraudă (OLAF) [notificată cu numărul SEC(1999) 802] (1999/352/CE, CECO, Euratom)

REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 883/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului

REGULAMENTUL (Euratom, CE) NR. 2185/96 AL CONSILIULUI din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri

REGULAMENTUL (CE, Euratom) NR. 2988/95 AL CONSILIULUI din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene